Федеральные прокуроры США предъявили обвинения криптоинвестору Бенджамину Полу Винеру в рамках дела о предполагаемой инвестиционной схеме, которая, по оценке следствия, могла причинить инвесторам ущерб примерно на 20 миллионов долларов.
Согласно информации Министерства юстиции США, обвинительное заключение включает 29 эпизодов, среди которых мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денежных средств, банковское мошенничество и незаконное использование персональных данных.
Сам Винер не признал себя виновным, а судебное разбирательство назначено на ближайшие месяцы.
Следствие считает, что использовалась сеть компаний
По версии обвинения, для привлечения инвесторов использовались восемь различных компаний, через которые распространялись ложные сведения об инвестиционных возможностях, связанных с цифровыми активами.
Следователи полагают, что после получения средств деньги переводились через различные финансовые учреждения и криптовалютные платформы, что затрудняло отслеживание их происхождения и дальнейшего движения.
Новые инвестиции могли использоваться для выплат прежним вкладчикам
Прокуратура утверждает, что при нехватке средств или запросах инвесторов на вывод капитала обвиняемый привлекал новых участников.
По версии следствия, часть поступивших средств использовалась для выплат предыдущим инвесторам, а также для покрытия личных расходов.
Отдельные обвинения связаны с банковским кредитом
Кроме инвестиционной схемы, обвинительное заключение содержит отдельный эпизод, связанный с получением кредитной линии на 1 миллион долларов.
Следствие утверждает, что при оформлении кредита использовались поддельные документы и персональные данные другого человека без его согласия.
Судебное разбирательство продолжается
На данный момент обвиняемый считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.
Данное дело стало очередным примером того, что правоохранительные органы уделяют все больше внимания расследованию преступлений, связанных с криптовалютами и инвестициями в цифровые активы.
