ԱՄՆ դաշնային դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել Հարավային Դակոտայից կրիպտո ներդրող Բենջամին Փոլ Վիներին, որը, ըստ քննության, կազմակերպել է շուրջ 20 միլիոն դոլարի ենթադրյալ ներդրումային խարդախության սխեմա։
Մեղադրական եզրակացությունը ներառում է 29 դրվագ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային խարդախություն, փողերի լվացում, բանկային խարդախություն և անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործում։ Վիները դատարանում հայտարարել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, իսկ գործի քննությունը նախատեսվում է առաջիկա ամիսներին։
Քննության վարկածը
Դատախազության տվյալներով՝ մեղադրյալը օգտագործել է ութ տարբեր ընկերություններ՝ ներդրողներից գումարներ ներգրավելու համար՝ ներկայացնելով կեղծ կամ մոլորեցնող տեղեկություններ թվային ակտիվների հետ կապված ներդրումային հնարավորությունների մասին։
Ըստ քննիչների՝ ստացված միջոցները հետագայում փոխանցվել են տարբեր բանկերի և կրիպտո բորսաների միջոցով, ինչը դժվարացրել է դրանց ծագման և շարժի վերահսկումը։
Նոր ներդրողների միջոցները՝ հին ներդրողներին վճարելու համար
Քննիչների պնդմամբ, երբ առկա միջոցները սպառվել են կամ ներդրողները պահանջել են վերադարձնել իրենց գումարները, ներգրավվել են նոր ներդրողներ։
Դատախազության վարկածով՝ նոր ներդրողների միջոցների մի մասը օգտագործվել է ավելի վաղ ներդրողներին վճարումներ կատարելու, ինչպես նաև անձնական ծախսերը հոգալու նպատակով։
Առանձին մեղադրանք՝ բանկային խարդախության վերաբերյալ
Գործում առկա է նաև առանձին դրվագ, ըստ որի՝ մեղադրյալը ենթադրաբար կեղծ փաստաթղթերի միջոցով ստացել է 1 միլիոն դոլարի վարկային գիծ։
Բացի այդ, քննությունը պնդում է, որ վարկի ձևակերպման ընթացքում առանց թույլտվության օգտագործվել են մեկ այլ անձի անձնական տվյալները։
Գործը դեռ քննության փուլում է
Մինչ օրս դատարանը մեղադրական վճիռ չի կայացրել, և մեղադրյալը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը չի ապացուցվել դատարանում։
Այս գործը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ կրիպտո ոլորտում ներդրումներ կատարելիս անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել ընկերությունների գործունեությունը, ռիսկերը և ներդրումային առաջարկների իրական հիմքերը։
