Թայվանի դատարանը BitShine կրիպտո փոխանակման հարթակի հիմնադրին դատապարտել է 22 տարվա ազատազրկման՝ շուրջ 39 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով խարդախության և փողերի լվացման գործով։
Քննչական մարմինների տվյալներով՝ սխեմայի հետևանքով տուժել է ավելի քան 1 500 մարդ։ Մեղադրանքի համաձայն՝ հարթակը ներկայացվել է որպես օրինական կրիպտո ծառայություն, սակայն իրականում օգտագործվել է ներդրողներից գումարներ ներգրավելու, ապօրինի ֆինանսական գործարքներ իրականացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցները լվանալու նպատակով։ Հետաքննության ընթացքում իրավապահները հավաքել են բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք կապված են խարդախության և ֆինանսական հանցագործությունների տարբեր դրվագների հետ։
Բացի 22 տարվա ազատազրկումից, դատարանը որոշել է բռնագրավել նաև հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվների մի մասը։ Դատավճիռը դեռ վերջնական չէ և կարող է բողոքարկվել գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Այս գործը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ աշխարհի տարբեր երկրներում վերահսկող մարմինները մեծացնում են ուշադրությունը կրիպտո ոլորտի նկատմամբ և ակտիվորեն պայքարում ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։ Քանի որ թվային ակտիվների օգտագործումը շարունակում է աճել, առավել կարևոր են դառնում թափանցիկ գործունեությունը, օրենսդրության պահանջների պահպանումը և ներդրողների շահերի պաշտպանությունը։
Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտվել միայն վստահելի կրիպտո փոխանակման հարթակներից, նախքան ներդրում կամ փոխանակում կատարելը ուսումնասիրել ընկերության հեղինակությունը և խուսափել այն առաջարկներից, որոնք խոստանում են չափազանց բարձր եկամուտներ՝ առանց որևէ ռիսկի։
